Upbit 交易所衍生品交易（期货）开户指南

准备工作

在您开始Upbit衍生品交易之旅前，请务必确保您已经充分理解衍生品交易的风险，并已满足以下所有必要条件，以便顺利参与交易活动：

1. 已注册Upbit交易所账户： 如果您尚未拥有Upbit账户，请立即访问Upbit官方网站 (Upbit.com) 完成账户注册。务必使用真实有效的个人信息，并设置强密码以保障账户安全。注册完成后，请仔细阅读并同意Upbit的用户协议和风险披露声明。
2. 已完成KYC认证： 为了保障所有用户的交易安全，并遵守全球反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 法规，Upbit要求所有用户完成KYC认证。您需要通过Upbit平台提交有效的身份证明文件，例如护照、身份证或驾驶执照，以及居住地址证明文件，例如水电费账单、银行对账单或户口本。请确保您提供的文件清晰可辨，并且信息与您注册时提供的信息一致。KYC认证可能需要几个工作日才能完成，请耐心等待。未完成KYC认证可能导致您的交易受到限制。
3. 账户内有足够的资金： 进行Upbit衍生品交易，您需要将资金从您的现货账户转入您的衍生品账户。您可以通过Upbit的内部转账功能完成此操作。请注意，不同类型的衍生品合约，例如永续合约或交割合约，以及不同的杠杆倍数，会对您的初始保证金和维持保证金产生不同的要求。仔细评估您的交易策略、风险承受能力以及目标仓位规模，从而确保您的衍生品账户拥有足够的资金来满足保证金要求，并避免因保证金不足而导致强制平仓。同时，预留一定的备用资金以应对市场波动，降低爆仓风险。

开通Upbit衍生品交易账户

Upbit平台上的衍生品交易，相较于现货交易，涉及更高的风险和潜在收益，因此通常需要单独开通。以下步骤详细介绍了开通流程，务必仔细阅读并理解：

1. 登录Upbit账户： 使用您的注册邮箱、用户名和密码登录Upbit交易所。确保使用双重验证（2FA）以提高账户安全性。
2. 寻找衍生品交易入口： 在Upbit的导航栏或侧边栏中，通常会有一个“衍生品”、“合约交易”、“期货”、“永续合约”或类似命名的选项。点击进入衍生品交易页面。如果没有明显的入口，请在账户设置、交易设置或帮助中心中寻找，可能需要手动激活或联系客服。部分情况下，需要完成KYC认证到更高级别才能解锁衍生品交易权限。
3. 阅读并同意协议： 在您正式开通衍生品账户之前，Upbit会要求您阅读并同意相关的协议、条款和风险提示。这些协议通常包含交易规则、费用结构、风险披露、免责声明、法律适用等重要信息。请务必仔细阅读，逐条理解，确保您充分了解衍生品交易的风险，包括但不限于高杠杆带来的潜在巨大损失，爆仓机制，市场波动性，以及交易对手风险。衍生品交易协议可能包含复杂的条款，建议您仔细阅读。
4. 风险评估： Upbit可能会要求您完成一份风险评估问卷或测试。这份问卷旨在评估您的投资经验、风险承受能力和对衍生品交易的了解程度。根据您的评估结果，Upbit可能会对您的交易权限进行限制，以保护您的利益，例如限制杠杆倍数或交易额度。问题可能包括：您是否有其他交易所的期货/合约交易经验？您对杠杆的理解程度和使用经验？您了解保证金交易的原理吗？您能承受的最大亏损是多少？您期望的投资回报率是多少？等等。请如实回答，以便平台更好地了解您的风险承受能力，并为您提供更合适的交易环境。一些平台可能还会提供模拟交易账户供您练习。
5. 开户申请： 完成以上步骤后，您就可以提交开户申请了。Upbit会审核您的申请信息、风险评估结果和身份验证资料，并在审核通过后为您开通衍生品交易账户。审核时间可能因个人情况、申请人数和平台政策而异，请耐心等待。审核期间，您可以查看申请状态或联系客服了解进度。开户成功后，您需要向衍生品账户转入资金才能开始交易。

转账至衍生品账户

成功开通Upbit衍生品账户后，为了参与合约交易或其他衍生品交易，您需要将资金从现货账户转移至衍生品账户。 此过程涉及几个关键步骤，确保资金安全且准确地到达目标账户。

1. 进入资产管理页面： 登录您的Upbit账户，导航至资产管理的专用区域。此区域通常被称为“资产”、“钱包”、“资金管理”或者类似的名称。具体位置可能因Upbit平台的更新而略有不同，请留意页面上的相关指引。
2. 选择转账： 在资产管理页面中寻找与资金转移相关的选项，如“转账”、“划转”或“资金调拨”。 这些选项通常位于账户概览、账户详情或专门的资金管理菜单中。
3. 选择转账方向： 仔细选择转账方向。 务必明确选择从“现货账户”向“衍生品账户”进行转账。 此步骤至关重要，错误的方向可能导致资金无法用于衍生品交易。 Upbit可能会显示两个账户的余额，以便您更清楚地了解转账来源和目的地。
4. 输入转账金额： 在指定字段中输入您希望从现货账户转入衍生品账户的具体金额。在输入金额时，请务必仔细核对，确保金额准确无误。同时，请注意Upbit可能设置的最小转账金额限制。对于新手交易者，建议先转入少量资金进行测试，以便熟悉交易流程并避免潜在的错误操作。
5. 确认转账： 确认转账是保障资金安全的关键步骤。Upbit可能会要求您输入交易密码、进行短信验证码验证、或者使用Google Authenticator等二次验证方式。请务必按照Upbit的指示完成验证过程，以确保转账请求的真实性和安全性。 完成所有验证步骤后，仔细检查转账信息，例如转账金额、转账方向，确认无误后提交转账。

开始衍生品交易

一切准备就绪，账户资金充足，您就可以正式开启在Upbit平台上的衍生品交易之旅。请务必在交易前充分了解衍生品交易的风险，并做好风险管理。

1. 选择交易对： 进入Upbit衍生品交易界面，从提供的交易对列表中选择您感兴趣的交易对。Upbit提供多种加密货币衍生品交易对，例如BTC/USDT、ETH/USDT等，未来可能上线更多币种。不同交易对的波动性、流动性和交易量有所不同，请根据您的研究和判断选择合适的交易对。
2. 了解合约信息： 在执行任何交易之前，深入了解所选合约的各项关键信息至关重要。这包括：
   • 合约乘数（Contract Multiplier）： 每个合约代表的标的资产数量。例如，一个BTC/USDT合约可能代表0.001 BTC。
   • 保证金要求（Margin Requirements）： 开仓所需的最低保证金金额。这通常以百分比或固定金额表示，并根据杠杆倍数而变化。
   • 维持保证金（Maintenance Margin）： 维持现有仓位所需的最低保证金金额。如果您的账户余额低于维持保证金，您可能面临强制平仓的风险。
   • 手续费率（Trading Fees）： 交易过程中产生的费用，包括开仓费、平仓费和资金费用（Funding Fee）。
   • 资金费用（Funding Fee）： 由多头或空头支付给对方的定期费用，旨在使永续合约价格接近现货价格。
   • 最大杠杆（Maximum Leverage）： 此合约支持的最大杠杆倍数。
   仔细阅读并理解这些信息有助于您更好地评估交易风险和潜在回报。
3. 选择杠杆： 衍生品交易的一大特点是允许使用杠杆，它可以放大您的盈利潜力，但也显著增加了您的风险。Upbit通常提供多种杠杆倍数供您选择，例如1x、2x、5x、10x、甚至更高。
   • 高杠杆的风险： 杠杆越高，您的仓位风险敞口越大。即使市场出现小幅波动，也可能导致您迅速损失全部保证金。
   • 杠杆的选择： 谨慎选择杠杆倍数至关重要。建议新手从较低杠杆开始，逐步了解市场，并在充分理解风险后，再考虑增加杠杆。永远根据您的风险承受能力、交易策略和市场状况进行调整。
4. 下单： Upbit提供多种下单方式，以满足不同的交易需求：
   • 市价单（Market Order）： 以当前市场最优价格立即执行的订单。优点是成交迅速，但您无法控制成交价格。
   • 限价单（Limit Order）： 以您指定的价格或更优价格执行的订单。您可以设定您愿意买入或卖出的价格，但订单只有在市场价格达到该价格时才会成交。
   • 止损单（Stop Order）： 当市场价格达到您设定的止损价格时，自动以市价单执行的订单。用于限制潜在的亏损。
   • 止损限价单（Stop-Limit Order）： 当市场价格达到您设定的止损价格时，触发一个限价单。结合了止损单和限价单的特点。
   请根据您的交易策略选择合适的下单方式。
5. 设置止盈止损： 为了有效控制风险，强烈建议您在建立仓位时同时设置止盈（Take Profit）和止损（Stop Loss）订单。
   • 止盈（Take Profit）： 当您的盈利达到预定水平时，自动平仓的订单。用于锁定利润，避免市场回调。
   • 止损（Stop Loss）： 当您的亏损达到预定水平时，自动平仓的订单。用于限制损失，避免更大的亏损。
   • 止盈止损的设置： 止盈止损位的设置应根据您的交易策略、风险承受能力和市场波动性进行调整。合理的止盈止损位能有效保护您的资金。
6. 监控您的仓位： 建立仓位后，密切关注市场动态并监控您的仓位至关重要。
   • 实时关注市场： 关注市场新闻、技术指标和价格走势，以便及时了解市场变化。
   • 调整交易策略： 根据市场情况，灵活调整您的止盈止损位或平仓策略。
   • 风险管理： 始终将风险管理放在首位，避免过度交易和情绪化交易。
   持续学习和实践是成为成功衍生品交易者的关键。

风险提示

衍生品交易蕴含着显著的财务风险，进行此类交易前务必保持高度的警惕和审慎。您必须全面理解与加密货币衍生品交易相关的各种风险因素，并严格依据自身的风险承受能力和财务状况做出明智的投资决策。切记，不要动用您无法承担损失的资金进行任何形式的衍生品交易。

以下列出了一些您在进行衍生品交易时需要特别关注的关键风险点：

• 杠杆风险： 杠杆机制能够显著放大您的潜在收益，但同时，它也会以同样的比例放大您的潜在亏损。高杠杆交易可能会导致快速且巨大的资金损失。在选择杠杆倍数时，请务必谨慎评估您的风险承受能力。
• 爆仓风险： 当您的交易亏损超过您账户中的保证金余额时，您的持仓可能会被交易平台强制平仓，此即为爆仓。爆仓将导致您损失全部保证金，甚至可能产生额外的负债。严格控制仓位规模和设置止损单是降低爆仓风险的有效方法。
• 市场风险： 加密货币市场以其极高的波动性而闻名。加密货币的价格可能在极短的时间内经历剧烈的上涨或下跌，从而给您的交易带来巨大的不确定性。密切关注市场动态，了解影响价格波动的因素至关重要。
• 流动性风险： 某些加密货币交易对的流动性可能相对较低，这意味着在您想要买入或卖出时，可能难以找到合适的交易对手，或者必须接受不利的价格才能完成交易。低流动性可能导致滑点，增加交易成本。选择流动性好的交易对可以降低此类风险。

请牢记，交易安全至关重要！始终将风险管理放在首位，并采取必要的措施来保护您的资金安全。建议您在使用任何交易平台之前进行充分的调研，并了解其安全措施和风险控制机制。

其他安全与账户管理注意事项

• 定期安全检查与密码更新： 强烈建议您定期检查您的账户安全设置，包括但不限于登录历史、交易记录和API密钥。同时，为了防止密码泄露或被破解，请至少每三个月更新您的密码。密码应包含大小写字母、数字和特殊符号，且长度不低于12位。避免使用与其他网站相同的密码，以降低撞库攻击的风险。考虑启用双因素认证（2FA），为您的账户增加一层额外的安全保障。
• 账户信息保密： 绝对不要将您的账户登录凭证（包括用户名、密码、API密钥、以及双因素认证码）泄露给任何人，包括自称Upbit官方人员。Upbit官方绝不会主动向您索要此类信息。请警惕钓鱼网站和欺诈邮件，仔细核对网站域名和邮件地址，避免点击不明链接或下载可疑附件。任何情况下，都不要相信通过非官方渠道获取的“内幕消息”或“高收益投资机会”。
• 风险意识与防诈骗： 谨防各类加密货币诈骗，包括但不限于庞氏骗局、拉高抛售（Pump and Dump）计划、以及身份盗用。了解常见的诈骗手法，提高风险意识。对于任何承诺高收益且无风险的投资项目，务必保持警惕。切勿轻信陌生人的投资建议，进行独立调查研究，并根据自身的风险承受能力做出决策。
• Upbit客服支持： 如果您在使用Upbit平台时遇到任何问题，例如账户异常、交易错误、或者安全疑虑，请第一时间联系Upbit官方客服。您可以通过Upbit官方网站的“帮助中心”或“客服支持”页面提交工单，或使用在线聊天功能与客服人员沟通。请注意，Upbit客服只会在官方渠道提供支持，不会通过非官方社交媒体或即时通讯工具联系您。
• API密钥管理： 如果您使用API密钥进行交易，请务必妥善保管您的API密钥，并设置合适的权限。限制API密钥的访问权限，只允许其执行必要的交易操作。定期轮换API密钥，以降低密钥泄露的风险。不要将API密钥存储在不安全的位置，例如公共代码仓库或未加密的配置文件中。

希望这份详尽的指南能帮助您更安全、更有效地开通Upbit衍生品交易账户，并为您的交易之旅保驾护航！请务必牢记账户安全的重要性，并采取必要的预防措施，以保护您的资产安全。